+Članak 48.
---+Članak 48. 1.
---+Članak 48. 2.
---+Članak 48. 3.
---+Članak 48. 4.
---+Članak 48. 5.
---+Članak 48. 6.
---+Članak 48. 7.

Članak 48.

1. Pregled

,
Članak 48. 1.
Tijelo uspostavlja postupak istorazinske ocjene aktivnosti FOJ-eva u skladu s poglavljem III. Direktive (EU) 2024/1640 kako bi se povećala dosljednost i djelotvornost aktivnosti FOJ-eva i olakšala razmjena primjera najbolje prakse među FOJ-evima. Tijelo razvija metode kojima se omogućuje objektivna procjena FOJ-eva koji se ocjenjuju te također izrađuje poslovnik za provedbu istorazinskih ocjena.

Prema potrebi, pri planiranju i provedbi istorazinskih ocjena uzimaju se u obzir evaluacije, procjene i izvješća koje su sastavile međunarodne organizacije i međuvladina tijela nadležna u području sprečavanja i otkrivanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.
Članak 48. 2.
Za potrebe stavka 1., Tijelo osniva ad hoc odbore za istorazinske ocjene, sastavljene od osoblja Tijela i predstavnika članova FOJ-eva koji sudjeluju u istorazinskoj ocjeni.
Članak 48. 3.

Istorazinska ocjena aktivnosti FOJ-a obuhvaća, ali nije ograničena na, procjenu sljedećeg:

(a) 

primjerenosti resursa FOJ-a, uključujući ljudske, tehničke i informatičke resurse, za obavljanje njegovih funkcija;

(b) 

mjera provedenih kako bi se osiguralo da FOJ ima operativnu neovisnost i autonomiju te da ne podliježe neprimjerenom utjecaju;

(c) 

mjera koje je FOJ donio kako bi zaštitio sigurnost i povjerljivost informacija;

(d) 

funkcija FOJ-a za primanje prijava sumnjivih transakcija i drugih otkrivanja, uključujući broj i prirodu prijavljenih otkrivanja i njihovu kvalitetu;

(e) 

mjera koje je FOJ uspostavio kako bi poboljšao izvješćivanje od strane obveznika o prijavi sumnjivih transakcija, posebno u pogledu njihove kvalitete;

(f) 

pristupa FOJ-a dodatnim informacijama i njihove upotrebe radi obogaćivanja analize;

(g) 

alata koje FOJ upotrebljava za provedbu analize;

(h) 

u kojoj mjeri FOJ-eva analiza i širenje podupiru operativne potrebe tijela nadležnih za istragu i kazneni progon pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma;

(i) 

unutarnje suradnje između FOJ-a i drugih nadležnih tijela;

(j) 

prekogranične suradnje između FOJ-a i FOJ-eva iz drugih država članica.
Članak 48. 4.
Tijelo izrađuje izvještaj o rezultatima istorazinske ocjene. Taj izvještaj o istorazinskoj ocjeni zajednički sastavlja osoblje Tijela i relevantno osoblje FOJ-a uključeno u ekipu za istorazinsku ocjenu, a usvaja ga Izvršni odbor po primitku primjedbi Općeg odbora u sastavu FOJ-eva o usklađenosti primjene metodologije u odnosu na druge izvještaje o istorazinskoj ocjeni. U izvještaju se utvrđuju dobre prakse i, kada je to potrebno, daljnje mjere koje se na temelju istorazinske ocjene smatraju prikladnima, proporcionalnima i potrebnima. Te se daljnje mjere mogu donijeti u obliku smjernica i preporuka, u skladu s člankom 54., te mišljenje, u skladu s člankom 55. FOJ-evi čine sve što je u njihovoj moći kako bi postupali u skladu s izdanim smjernicama i preporukama, u skladu s člankom 54.
Članak 48. 5.
Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate istorazinske ocjene i dostavlja Komisiji mišljenje ako na temelju rezultata istorazinske ocjene ili drugih informacija koje prikupi pri obavljanju svojih zadaća smatra da bi iz perspektive Unije bilo potrebno dodatno uskladiti propise Unije koji se primjenjuju na FOJ-eve.
Članak 48. 6.
Tijelo sastavlja izvještaj o daljnjim mjerama dvije godine nakon objave izvještaja o istorazinskoj ocjeni. Izvještaj o daljnjim mjerama zajednički sastavlja osoblje Tijela i relevantno osoblje FOJ-a uključeno u ekipu za istorazinsku ocjenu, a usvaja ga Izvršni odbor po primitku primjedbi Općeg odbora u sastavu FOJ-eva o usklađenosti primjene metodologije u odnosu na druge izvještaje o istorazinskoj ocjeni. Izvještaj o daljnjim mjerama sadržava procjenu adekvatnosti i djelotvornosti mjera koje FOJ-evi koji su bili predmet istorazinske ocjene poduzimaju kao odgovor na daljnje mjere iz izvještaja o istorazinskoj ocjeni. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate izvještaja o daljnjim mjerama.
Članak 48. 7.
Za potrebe ovog članka, Izvršni odbor svake dvije godine usvaja plan rada za provedbu istorazinskih ocjena, u kojem se uzimaju u obzir iskustva stečena u prethodnim istorazinskim ocjenama i rasprave Općeg odbora u sustavu FOJ-eva. Plan rada za provedbu istorazinskih ocjena zasebni je dio godišnjeg i višegodišnjeg programa rada i uključuje se u jedinstveni programski dokument. Svaki FOJ sudjeluje u istorazinskim ocjenama koje se na njega odnose.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.