+Člen 48
---+Člen 48 1.
---+Člen 48 2.
---+Člen 48 3.
---+Člen 48 4.
---+Člen 48 5.
---+Člen 48 6.
---+Člen 48 7.

Člen 48

1. Pregled

,
Člen 48 1.
Organ vzpostavi postopek medsebojnega strokovnega pregleda dejavnosti FIU na podlagi poglavja III Direktive (EU) 2024/1640, da se okrepita doslednost in učinkovitost dejavnosti FIU ter olajša izmenjava najboljših praks med FIU. Organ razvije metode za objektivno ocenjevanje pregledanih FIU in pripravi pravilnik za izvajanje medsebojnih strokovnih pregledov.

Pri načrtovanju in izvajanju medsebojnih strokovnih pregledov se ustrezno upoštevajo vsa vrednotenja, ocene in poročila mednarodnih organizacij in medvladnih organov s pristojnostjo na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma.
Člen 48 2.
Organ za namene odstavka 1 ustanovi ekipo za medsebojne strokovne preglede, ki jo sestavlja osebje Organa in predstavniki FIU, ki sodelujejo v medsebojnem strokovnem pregledu.
Člen 48 3.

Medsebojni strokovni pregled dejavnosti FIU med drugim vključuje oceno naslednjega:

(a) 

ustreznosti virov FIU, tudi človeških, tehničnih in informacijskih virov za opravljanje njenih funkcij;

(b) 

ukrepov, s katerimi se zagotovi operativna neodvisnost in samostojnost FIU in odsotnost neprimernih vplivov;

(c) 

ukrepov, ki jih je FIU sprejela za zaščito varnosti in zaupnosti informacij;

(d) 

zmogljivosti FIU za sprejemanje poročil o sumljivih transakcijah in drugih razkritij, vštevši število in naravo prejetih razkritij ter njihovo kakovost;

(e) 

ukrepov, ki jih je FIU sprejela za izboljšanje poročanja zavezancev o sumljivih transakcijah, zlasti v zvezi z njihovo kakovostjo;

(f) 

dostopa FIU do dodatnih informacij in njihove uporabe za obogatitev svoje analize;

(g) 

orodij, ki jih FIU uporablja za izvedbo analize;

(h) 

obsega, v katerem analiza FIU in razširjanje podpirata operativne potrebe organov, pristojnih za preiskovanje in pregon pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma;

(i) 

notranjega sodelovanja med FIU in drugimi pristojnimi organi;

(j) 

čezmejnega sodelovanja med FIU in FIU iz drugih držav članic.
Člen 48 4.
Organ izda poročilo z rezultati medsebojnega strokovnega pregleda. To poročilo o medsebojnem strokovnem pregledu skupaj pripravi osebje Organa in ustrezno osebje FIU, ki sodelujejo v ekipi za medsebojne strokovne preglede, sprejme pa izvršilni odbor po prejemu pripomb splošnega odbora v sestavi FIU v zvezi s skladnostjo uporabe metodologije z drugimi poročili o medsebojnih strokovnih pregledih. V poročilu se navedejo ugotovljene dobre prakse in po potrebi nadaljnji ukrepi, ki se na podlagi medsebojnega strokovnega pregleda štejejo za ustrezne, sorazmerne in potrebne. Navedeni nadaljnji ukrepi se lahko sprejmejo v obliki smernic in priporočil na podlagi člena 54 ter mnenja na podlagi člena 55. FIU si v skladu s členom 54 po najboljših močeh prizadeva upoštevati izdane smernice in priporočila.
Člen 48 5.
Kadar Organ ob upoštevanju izida medsebojnega strokovnega pregleda ali drugih informacij, ki jih je pridobil med izvajanjem svojih nalog, meni, da bi bila z vidika Unije potrebna nadaljnja harmonizacija predpisov Unije, ki se uporabljajo za FIU, objavi ugotovitve medsebojnega strokovnega pregleda na svojem spletišču in predloži mnenje Komisiji.
Člen 48 6.
Organ predloži poročilo o nadaljnjih ukrepih dve leti po objavi poročila o medsebojnem strokovnem pregledu. To poročilo o nadaljnjih ukrepih skupaj pripravi osebje Organa in ustrezno osebje FIU, ki sodelujejo v ekipi za medsebojne strokovne preglede, sprejme pa izvršilni odbor po prejemu pripomb splošnega odbora v sestavi FIU v zvezi s skladnostjo uporabe metodologije z drugimi poročili o medsebojnih strokovnih pregledih. Poročilo o nadaljnjih ukrepih vključuje oceno ustreznosti in učinkovitosti ukrepov, ki so jih sprejele FIU, za katere se je opravil medsebojni strokovni pregled, v odziv na nadaljnje ukrepe iz poročila o medsebojnem strokovnem pregledu. Organ objavi ugotovitve poročila o nadaljnjih ukrepih na svojem spletišču.
Člen 48 7.
Izvršilni odbor za namene tega člena vsaki dve leti sprejme delovni načrt za medsebojne strokovne preglede, v katerem so upoštevane pridobljene izkušnje iz predhodnih postopkov medsebojnih strokovnih pregledov in razprave splošnega odbora v sestavi FIU. Delovni načrt za medsebojne strokovne preglede je poseben del letnega in večletnega delovnega programa ter je vključen v enotni programski dokument. Vsaka FIU sodeluje pri medsebojnih strokovnih pregledih, ki jo zadevajo.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.