+Článok 48
---+Článok 48 1.
---+Článok 48 2.
---+Článok 48 3.
---+Článok 48 4.
---+Článok 48 5.
---+Článok 48 6.
---+Článok 48 7.

Článok 48

1. Prehľad

,
Článok 48 1.
Úrad zavedie podľa kapitoly III smernice (EÚ) 2024/1640 proces partnerského preskúmania činností jednotiek FIU s cieľom zvýšiť konzistentnosť a účinnosť činností jednotiek FIU a uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi jednotkami FIU. Úrad vypracuje metódy, ktoré umožnia objektívne posúdenie jednotiek FIU, ktoré sú predmetom preskúmania, a takisto vypracuje pravidlá upravujúce vykonávanie partnerských preskúmaní.

V relevantných prípadoch sa pri plánovaní a vykonávaní partnerských preskúmaní náležite zohľadňujú hodnotenia, posúdenia a správy vypracované medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi orgánmi s právomocou v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí, jeho predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a ich zisťovania.
Článok 48 2.
Úrad zriadi na účely odseku 1 tím pre partnerské preskúmanie, ktorý sa skladá zo zamestnancov úradu a zástupcov jednotiek FIU zúčastňujúcich sa na partnerskom preskúmaní.
Článok 48 3.

Partnerské preskúmanie činností jednotky FIU zahŕňa okrem iného posúdenie:

a) 

primeranosti zdrojov jednotky FIU vrátane ľudských, technických a IT zdrojov na vykonávanie jej funkcií;

b) 

opatrení vykonaných s cieľom zabezpečiť, aby jednotka FIU mala operačnú nezávislosť a autonómiu a aby nepodliehala neprimeranému vplyvu;

c) 

opatrení, ktoré jednotka FIU zaviedla na ochranu bezpečnosti a dôvernosti informácií;

d) 

funkcie jednotky FIU prijímať správy o podozrivých transakciách a iné informácie vrátane množstva a povahy prijatých informácií a ich kvality;

e) 

opatrení, ktoré jednotka FIU zaviedla s cieľom zlepšiť poskytovanie správ o podozrivých transakciách povinnými subjektmi, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu;

f) 

prístupu FIU k dodatočným informáciám a ich využívania na obohatenie jej analýzy;

g) 

nástrojov, ktoré jednotka FIU používa na vykonanie analýzy;

h) 

rozsahu, v akom analýza a poskytovanie zo strany jednotky FIU podporujú operačné potreby orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a stíhanie prania špinavých peňazí, jeho predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu;

i) 

domácej spolupráce medzi jednotkou FIU a inými príslušnými orgánmi;

j) 

cezhraničnej spolupráce medzi jednotkou FIU a jednotkami FIU z iných členských štátov.
Článok 48 4.
Úrad vypracúva o výsledkoch partnerského preskúmania správu. Túto správu o partnerskom preskúmaní vypracúvajú zamestnanci úradu v spolupráci s príslušnými zamestnancami jednotiek FIU zapojenými do tímu pre partnerské preskúmanie a prijíma ju výkonná rada po tom, ako jej boli doručené pripomienky generálnej rady v zložení jednotiek FIU týkajúce sa konzistentnosti uplatňovania metodiky s ostatnými správami o partnerskom preskúmaní. Správa zahŕňa identifikované osvedčené postupy a v relevantných prípadoch nadväzujúce opatrenia, ktoré sa na základe partnerského preskúmania považujú za primerané, úmerné a nevyhnutné. Uvedené nadväzujúce opatrenia možno prijať v podobe usmernení a odporúčaní podľa článku 54 a stanoviska podľa článku 55. Jednotky FIU v súlade s článkom 54 vynakladajú maximálne úsilie o dodržanie súladu so všetkými vydanými usmerneniami a odporúčaniami.
Článok 48 5.
Úrad uverejňuje zistenia partnerského preskúmania na svojom webovom sídle a Komisii predkladá stanovisko, ak sa so zreteľom na výsledok partnerského preskúmania alebo akékoľvek iné informácie, ktoré úrad získal pri vykonávaní svojich úloh, domnieva, že by z hľadiska Únie bola potrebná ďalšia harmonizácia pravidiel Únie uplatniteľných na jednotky FIU.
Článok 48 6.
Úrad dva roky po uverejnení správy o partnerskom preskúmaní poskytne nadväzujúcu správu. Túto nadväzujúcu správu vypracúvajú zamestnanci úradu v spolupráci s príslušnými zamestnancami jednotiek FIU zapojenými do tímu pre partnerské preskúmanie a prijíma ju výkonná rada po tom, ako jej boli doručené pripomienky generálnej rady v zložení jednotiek FIU týkajúce sa konzistentnosti uplatňovania metodiky s ostatnými správami o partnerskom preskúmaní. Nadväzujúca správa zahŕňa posúdenie primeranosti a účinnosti krokov prijatých jednotkami FIU, ktoré boli predmetom partnerského preskúmania, v reakcii na nadväzujúce opatrenia vyplývajúce zo správy o partnerskom preskúmaní. Úrad uverejňuje zistenia nadväzujúcej správy na svojom webovom sídle.
Článok 48 7.
Na účely tohto článku výkonná rada každé dva roky prijíma pracovný plán týkajúci sa partnerského preskúmania, v ktorom sa zohľadňujú poznatky získané z minulých procesov partnerského preskúmania, ako aj diskusií vedených v generálnej rade v zložení jednotiek FIU. Pracovný plán týkajúci sa partnerského preskúmania tvorí samostatnú súčasť ročného a viacročného pracovného programu a je zahrnutý do jednotného programového dokumentu. Každá jednotka FIU sa zúčastňuje na partnerských preskúmaniach, ktoré sa jej týkajú.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.