+Članak 67. Strani pravni subjekti i strani pravni aranžmani
---+Članak 67. 1
---+Članak 67. 2
---+Članak 67. 3
---+Članak 67. 4
---+Članak 67. 5
---+Članak 67. 6
---+Članak 67. 7
---+Članak 67. 8

Članak 67. Strani pravni subjekti i strani pravni aranžmani

-

1. Pregled

,
Članak 67. 1

1.   Pravni subjekti stvoreni izvan Unije i upravitelji trustova osnovanih izričitom izjavom ili osobe na istovjetnim položajima u sličnim pravnim aranžmanima kojima se upravlja izvan Unije ili koji imaju boravište ili poslovni nastan izvan Unije dostavljaju informacije o stvarnom vlasništvu na temelju članka 62. u središnji registar države članice u kojoj:

(a)

uspostave poslovni odnos s obveznikom;

(b)

stječu nekretninu u Uniji, izravno ili putem posrednika;

(c)

izravno ili putem posrednika od osoba koje trguju iz članka 3. točke 3. podtočaka (f) i (j) stječu bilo koju od sljedećih vrsta robe u kontekstu povremene transakcije:

i.

motorna vozila u nekomercijalne svrhe po cijeni od najmanje 250 000 EUR ili u protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti;

ii.

plovila u nekomercijalne svrhe po cijeni od najmanje 7 500 000 EUR ili u protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti;

iii.

zrakoplove u nekomercijalne svrhe po cijeni od najmanje 7 500 000 EUR ili u protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti;

(d)

im je javni naručitelj u Uniji dodijelio ugovor o javnoj nabavi robe ili usluga ili ugovor o koncesiji.
Članak 67. 2

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a), ako pravni subjekti stvoreni izvan Unije uspostave poslovni odnos s obveznikom, informacije o stvarnom vlasništvu dostavljaju središnjem registru samo ako:

(a)

uspostavljaju poslovni odnos s obveznikom koji je povezan sa srednje visokim ili visokim rizikom od pranja novca i financiranja terorizma na temelju procjene rizika na razini Unije ili nacionalne procjene rizika dotične države članice iz članaka 7. i 8. Direktive (EU) 2024/1640; ili

(b)

procjenom rizika na razini Unije ili nacionalnom procjenom rizika dotične države članice utvrđeno je da je kategorija pravnog subjekta ili sektora u kojem posluje pravni subjekt stvoren izvan Unije povezana, ako je to relevantno, sa srednje visokim ili visokim rizikom od pranja novca i financiranja terorizma.
Članak 67. 3

3.   Uz informacije o stvarnom vlasništvu prilaže se izjava u kojoj se navodi za koje se od tih aktivnosti dostavljaju informacije, kao i svi relevantni dokumenti, te se oni dostavljaju:

(a)

u slučajevima iz stavka 1. točke (a), prije početka poslovnog odnosa;

(b)

u slučajevima iz stavka 1. točaka (b) i (c), prije dovršetka kupnje;

(c)

u slučajevima iz stavka 1. točke (d), prije potpisivanja ugovora.
Članak 67. 4

4.   Za potrebe stavka 1. točke (a) obveznici obavješćuju pravne subjekte kada su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 2. i zahtijevaju potvrdu o registraciji ili izvadak s informacijama o stvarnom vlasništvu koje se čuvaju u središnjem registru kako bi nastavili s poslovnim odnosom ili povremenom transakcijom.
Članak 67. 5

5.   U slučajevima obuhvaćenima stavkom 1., pravni subjekti stvoreni izvan Unije i upravitelji trustova osnovanih izričitom izjavom ili osobe na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu kojim se upravlja izvan Unije ili koji imaju boravište ili poslovni nastan izvan Unije bez nepotrebne odgode izvješćuju o svakoj promjeni informacija o stvarnom vlasništvu dostavljenih u središnji registar na temelju stavka 1., a u svakom slučaju u roku od 28 kalendarskih dana od takve promjene.

Prvi podstavak primjenjuje se:

(a)

u slučajevima iz stavka 1. točke (a), tijekom cijelog trajanja poslovnog odnosa s obveznikom;

(b)

u slučajevima iz stavka 1. točke (b), dok god je pravni subjekt ili pravni aranžman vlasnik nekretnine;

(c)

u slučajevima iz stavka 1. točke (c), u razdoblju između prvotne dostave informacija u središnji registar i dovršetka kupnje;

(d)

u slučajevima iz stavka 1. točke (d), tijekom cijelog trajanja ugovora.
Članak 67. 6

6.   Ako pravni subjekt, upravitelj trusta osnovanog izričitom izjavom ili osoba na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu ispunjava uvjete utvrđene u prvom podstavku u različitim državama članicama, potvrda kao dokaz o registraciji informacija o stvarnom vlasništvu u središnjem registru koji vodi jedna od država članica smatra se dovoljnim dokazom o registraciji.
Članak 67. 7

7.   Ako 10. srpnja 2027. pravni subjekti stvoreni izvan Unije ili pravni aranžmani kojima se upravlja izvan Unije ili čiji upravitelj ili osoba na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu ima boravište ili poslovni nastan izvan Unije izravno ili putem posrednika ima u vlasništvu nekretninu, informacije o stvarnom vlasništvu tih pravnih subjekata i pravnih aranžmana dostavljaju se u središnji registar, zajedno s obrazloženjem tog dostavljanja, do 10. siječnja 2028.

Međutim, prvi podstavak ne primjenjuje se na pravne subjekte ili pravne aranžmane koji su stekli nekretnine u Uniji prije 1. siječnja 2014.

Države članice mogu odlučiti, na temelju rizika, da se primjenjuje raniji datum i o tome obavijestiti Komisiju. Komisija o takvim odlukama obavješćuje druge države članice.
Članak 67. 8

8.   Države članice mogu na temelju rizika proširiti obvezu iz stavka 1. točke (a) na poslovne odnose sa stranim pravnim subjektima koji su u tijeku 10. srpnja 2027. i o tome obavijestiti Komisiju. Komisija o takvim odlukama obavješćuje druge države članice.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi