+Artikkel 67 Välismaised juriidilised isikud ja välismaised õiguslikud üksused
---+Artikkel 67 1
---+Artikkel 67 2
---+Artikkel 67 3
---+Artikkel 67 4
---+Artikkel 67 5
---+Artikkel 67 6
---+Artikkel 67 7
---+Artikkel 67 8

Artikkel 67 Välismaised juriidilised isikud ja välismaised õiguslikud üksused

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 67 1

1.   Väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud ja sellise lepingulise usaldushalduse haldurid või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omavad isikud, keda hallatakse väljaspool liitu või kes elavad või on asutatud väljaspool liitu, esitavad vastavalt artiklile 62 tegelikku kasusaajat käsitleva teabe keskregistrile liikmesriigis, kus nad:

a)

loovad kohustatud isikuga ärisuhte;

b)

omandavad liidus kinnisvara kas otse või vahendajate kaudu;

c)

omandavad kas otse või vahendajate kaudu artikli 3 punkti 3 alapunktides f ja j osutatud kauplejatelt juhutehingu käigus järgmist kaupa:

i)

mootorsõidukid mitteäriliseks kasutamiseks hinnaga vähemalt 250 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

ii)

veesõidukid mitteäriliseks kasutamiseks hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

iii)

õhusõidukid mitteäriliseks kasutamiseks hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

d)

sõlmivad liidus asuva avaliku sektori hankijaga kaupade või teenuste riigihankelepingu või kontsessioonilepingu.
Artikkel 67 2

2.   Erandina lõike 1 punktist a, kui väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud loovad kohustatud isikuga ärisuhte, esitavad nad keskregistrile teabe tegeliku kasusaaja kohta vaid siis, kui

a)

nad loovad ärisuhte kohustatud isikuga, kes on seotud keskmise või suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga direktiivi (EL) 2024/1640 artiklites 7 ja 8 osutatud liidu tasandi või liikmesriigi riiklikele riskihindamistele või

b)

asjaomase liidu tasandi või liikmesriigi riiklikus riskihindamises tehakse kindlaks, et juriidilise isiku kategooria või sektor, milles väljaspool liitu asutatud juriidiline isik tegutseb, on asjakohasel juhul seotud keskmise või suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga.
Artikkel 67 3

3.   Tegelikku kasusaajat käsitlevale teabele lisatakse märge selle kohta, millise tegevuse kohta teave esitatakse, ning kõik asjakohased dokumendid ning see esitatakse:

a)

lõike 1 punktis a osutatud juhtudel enne ärisuhte algust;

b)

lõike 1 punktides b ja c osutatud juhtudel enne ostu sooritamist;

c)

lõike 1 punktis d osutatud juhtudel enne lepingu allkirjastamist.
Artikkel 67 4

4.   Lõike 1 punkti a kohaldamisel teavitavad kohustatud isikud juriidilisi isikuid, kui lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud, ning nõuavad ärisuhte või juhutehingu jätkamiseks registreerimistõendit või keskregistrisse kantud tegelike kasusaajate andmete väljavõtet.
Artikkel 67 5

5.   Lõikega 1 hõlmatud juhtudel teatavad väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud ja sellise lepingulise usaldushalduse haldurid või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omavad isikud, keda hallatakse väljaspool liitu või kes elavad või on asutatud väljaspool liitu, keskregistrile muudatustest tegelikke kasusaajaid käsitlevas teabes, mis on esitatud vastavalt lõikele 1, põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 28 kalendripäeva jooksul.

Esimest lõiku kohaldatakse

a)

lõike 1 punktis a osutatud juhtudel kogu kohustatud isikuga sõlmitud ärisuhte kestuse jooksul;

b)

lõike 1 punktis b osutatud juhtudel nii kaua, kuni kinnisvara kuulub juriidilisele üksusele või õiguslikule üksusele;

c)

lõike 1 punktis c osutatud juhtudel ajavahemikul teabe esmasest keskregistrile esitamisest kuni ostu sooritamiseni;

d)

lõike 1 punktis d osutatud juhtudel kogu lepingu kehtivuse jooksul.
Artikkel 67 6

6.   Kui juriidiline isik, lepingulise usaldushalduse haldur või isik, kellel on samaväärne positsioon sarnases õiguslikus üksuses, vastab lõikes 1 sätestatud tingimustele, loetakse registreerimise piisavaks tõendiks tõendit selle kohta, et tegelikke kasusaajaid käsitlev teave on kantud ühe liikmesriigi keskregistrisse.
Artikkel 67 7

7.   Kui 10. juulil 2027 väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud või väljaspool liitu hallatavad õiguslikud üksused või õiguslikud üksused, mille usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omav isik elab või on asutatud väljaspool liitu, omavad kinnisvara kas otse või vahendajate kaudu, esitatakse nende juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste tegelikku kasusaajat käsitlev teave keskregistrile koos teabe esitamise põhjendusega hiljemalt 10. jaanuariks 2028.

Esimest lõiku ei kohaldata juriidiliste isikute või õiguslike üksuste suhtes, kes on omandanud liidus kinnisvara enne 1. jaanuari 2014.

Liikmesriigid võivad riski põhjal otsustada, et kohaldatakse varasemat kuupäeva, ja sellest teatatakse komisjonile. Komisjon edastab sellised otsused teistele liikmesriikidele.
Artikkel 67 8

8.   Liikmesriigid võivad riski põhjal laiendada lõike 1 punktis a sätestatud kohustust ärisuhetele välismaiste juriidiliste isikutega, mis kestavad 10. juulil 2027 ja teatavad sellest komisjonile. Komisjon edastab sellised otsused teistele liikmesriikidele.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid