+Člen 67 Tuji pravni subjekti in tuje pravne ureditve
---+Člen 67 1
---+Člen 67 2
---+Člen 67 3
---+Člen 67 4
---+Člen 67 5
---+Člen 67 6
---+Člen 67 7
---+Člen 67 8

Člen 67 Tuji pravni subjekti in tuje pravne ureditve

-

1. Pregled

,
Člen 67 1

1.   Pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, in skrbniki izrecnih skladov ali osebe na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi, ki se upravljajo zunaj Unije ali prebivajo ali imajo sedež zunaj Unije, predložijo informacije o dejanskem lastništvu na podlagi člena 62 v osrednji register države članice, v kateri:

(a)

vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem;

(b)

neposredno ali prek posrednikov pridobijo nepremičnine v Uniji;

(c)

od oseb, katerih dejavnost je trgovanje iz člena 3, točki 3(f) in (j), v okviru občasne transakcije neposredno ali prek posrednikov pridobijo naslednje blago:

(i)

motorna vozila za nekomercialne namene po ceni najmanj 250 000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti;

(ii)

plovila za nekomercialne namene po ceni najmanj 7 500 000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti;

(iii)

zrakoplove za nekomercialne namene po ceni najmanj 7 500 000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti;

(d)

jim javni naročnik v Uniji odda javno naročilo za blago ali storitve ali koncesije.
Člen 67 2

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), kadar pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, svoje informacije o dejanskem lastništvu v osrednji register predložijo le kadar:

(a)

vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, ki je povezan s srednje velikim ali velikim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi ocene tveganja na ravni Unije ali nacionalne ocene tveganja, ki jo izvedejo zadevne države članice, iz členov 7 in 8 Direktive (EU) 2024/1640, ali

(b)

je v oceni tveganja na ravni Unije ali nacionalni oceni tveganja, ki jo izvede zadevna država članica, ugotovljeno, da je kategorija pravnega subjekta ali sektor, v katerem deluje pravni subjekt, ki je ustanovljen zunaj Unije, povezan, kjer je to ustrezno, s srednje velikim ali velikim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.
Člen 67 3

3.   Informacije o dejanskem lastništvu, ki se jim priložijo izjava, v kateri je navedeno, v zvezi s katerimi od teh dejavnosti so informacije predložene, in vsi ustrezni dokumenti, se predložijo:

(a)

za primere iz odstavka 1, točka (a), pred vzpostavitvijo poslovnega odnosa;

(b)

za primere iz odstavka 1, točki (b) in (c), pred zaključkom nakupa;

(c)

za primere iz odstavka 1, točka (d), pred podpisom pogodbe.
Člen 67 4

4.   Za namene odstavka 1, točka (a), zavezanci obvestijo pravne subjekte, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, in zahtevajo dokazilo o registraciji informacij o dejanskem lastništvu v osrednjem registru ali izpisek teh informacij za nadaljevanje poslovnega odnosa ali občasne transakcije.
Člen 67 5

5.   V primerih iz odstavka 1 pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, in skrbniki izrecnih skladov ali osebe na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi, ki se upravljajo zunaj Unije ali prebivajo ali imajo sedež zunaj Unije, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v 28 koledarskih dneh po spremembi, sporočijo vsako spremembo informacij o dejanskem lastništvu, predloženih v osrednji register na podlagi odstavka 1.

Prvi pododstavek velja za:

(a)

primere iz odstavka 1, točka (a), za ves čas trajanja poslovnega odnosa z zavezancem;

(b)

primere iz odstavka 1, točka (b), vse dokler je nepremičnina v lasti pravnega subjekta ali pravne ureditve;

(c)

primere iz odstavka 1, točka (c), za obdobje med prvo predložitvijo informacij v osrednji register in zaključkom nakupa;

(d)

primere iz odstavka 1, točka (d), za ves čas veljavnosti pogodbe.
Člen 67 6

6.   Kadar pravni subjekt, skrbnik izrecnega sklada ali oseba na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi izpolnjuje pogoje iz odstavka 1 v različnih državah članicah, se dokazilo o registraciji informacij o dejanskem lastništvu v osrednjem registru, ki ga vodi ena država članica, šteje za zadostno dokazilo o registraciji.
Člen 67 7

7.   Kadar imajo pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, ali pravne ureditve, ki se upravljajo zunaj Unije ali katerih skrbnik ali oseba na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi ima prebivališče ali sedež zunaj Unije, na dan 10. julija 2027 bodisi neposredno, bodisi preko posrednikov v lasti nepremičnino, se informacije o dejanskem lastništvu teh pravnih subjektov in pravnih ureditev predložijo osrednjemu registru skupaj z utemeljitvijo te predložitve do 10. januarja 2028.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja za pravne subjekte ali pravne ureditve, ki so nepremičnine v Uniji pridobili pred 1. januarjem 2014.

Države članice se lahko na podlagi tveganja odločijo, da velja zgodnejši datum, in o tem uradno obvestijo Komisijo. Komisija o takih odločitvah obvesti druge države članice.
Člen 67 8

8.   Države članice lahko na podlagi tveganja razširijo obveznost iz odstavka 1, točka (a), na poslovne odnose s tujimi pravnimi subjekti, ki so 10. julija 2027 že vzpostavljeni, in o tem uradno obvestijo Komisijo. Komisija o takih odločitvah obvesti druge države članice.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi