62. Amennyiben bizonyos képzési tevékenységeket kiszerveznek egy szolgáltatóhoz, az AML/CFT …

Amennyiben bizonyos képzési tevékenységeket kiszerveznek egy szolgáltatóhoz, az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek biztosítania kell, hogy i. a szolgáltató rendelkezzen a szükséges AML/CFT ismeretekkel a nyújtandó képzés minőségének garantálása érdekében; ii. meghatározzák a kiszervezés irányítási feltételeit, és betartsák azokat; valamint iii. e képzés tartalmát hozzáigazítsák az érintett hitelintézet vagy pénzügyi intézmény sajátosságaihoz.

4.2.5 Az AML/CFT megfelelési funkció és a többi funkció közötti kapcsolat

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/