62. Kui teatud koolitustegevused tellitakse teenuseosutajalt, peaks rahapesu ja terrorismi …

Kui teatud koolitustegevused tellitakse teenuseosutajalt, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik tagama, et i) teenuseosutajal on nõutavad teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta, et tagada pakutava koolituse kvaliteet,

• ii) tegevuse edasiandmise haldamise tingimused on kehtestatud ja neid järgitakse ning iii) selle koolituse sisu kohandatakse vastavalt asjaomase krediidi- või finantseerimisasutuse eripärale.

4.2.5 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli funktsiooni ja muude funktsioonide seos

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/