62. W przypadku gdy niektóre działania szkoleniowe są zlecane dostawcy usług w ramach outsourcingu …

W przypadku gdy niektóre działania szkoleniowe są zlecane dostawcy usług w ramach outsourcingu, pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien zagwarantować

• (i) dysponowanie przez dostawcę usług wymaganą wiedzą w dziedzinie przeciwdzi ałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia jakości prowadzonych szkoleń;
• (ii) ustalenie i przestrzeganie warunków zarządzania outsourcingiem; oraz (iii) dostosowanie treści tego szkolenia do specyfiki danej instytucji kredytowej lub finansowej.

4.2.5 Zależności między komórką ds. zgodności z przepisami AML/CFT a innymi komórkami

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/