62. In caso di esternalizzazione di talune attività formative a un prestatore di servizi, il …

In caso di esternalizzazione di talune attività formative a un prestatore di servizi, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe accertarsi che i) il prestatore di servizi possieda le conoscenze in materia di AML/CFT richieste per garantire la qualità della formazione da erogare, ii) siano stabilite e rispettate le condizioni di gestione dell’esternalizzazione e iii) il contenuto della formazione sia adattato alle specificità dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario interessato.

4.2.5 Rapporto tra la funzione antiriciclaggio e altre funzioni

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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