62. I gcás ina ndéantar gníomhaíochtaí oiliúna áirithe a sheachfhoinsiú do sholáthraí seirbhíse, ba …

I gcás ina ndéantar gníomhaíochtaí oiliúna áirithe a sheachfhoinsiú do sholáthraí seirbhíse, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT a áirithiú (i) go bhfuil an t-eolas AML/CFT is gá ag an soláthraí seirbhíse chun cáilíocht na hoiliúna a bheidh le soláthar a ráthú, (ii) go bhfuil coinníollacha bainistíochta an tseachfhoinsithe socraithe agus go léirítear urraim orthu, agus (iii) go bhfuil ábhar na hoiliúna sin curtha in oiriúint do shainghnéithe na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais lena mbaineann.

4.2.5 An gaol idir an fheidhm chomhlíonta AML/CFT agus feidhmeanna eile

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/