62. În cazul în care anumite activități de formare sunt externalizate către un furnizor de …

În cazul în care anumite activități de formare sunt externalizate către un furnizor de servicii, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să se asigure că (i) furnizorul de servicii deține cunoștințele necesare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a garanta calitatea formării care urmează să fie oferită, (ii) condițiile de gestionare a externalizării sunt stabilite și respectate și (iii) conținutul acestei formări este adaptat la caracteristicile specifice ale instituției de credit sau financiare în cauză.

4.2.5 Relația dintre funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și alte funcții

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/