62. Caso determinadas atividades de formação sejam subcontratadas a um prestador de serviços, o …

Caso determinadas atividades de formação sejam subcontratadas a um prestador de serviços, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar-se de (i) que o prestador de serviços possui os conhecimentos necessários em matéria de ABC/CFT para garantir a qualidade da formação a ministrar, (ii) que as condições de gestão da subcontratação são estabelecidas e respeitadas e (iii) que o conteúdo dessa formação está adaptado às características específicas da instituição de crédito ou financeira em causa.

4.2.5 Relação entre a função de conformidade em matéria de ABC/CFT e outras funções

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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