+19. cikk (4)

19. cikk (4)

Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve a kötelezett szolgáltatóknak legalább a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazniuk, amikor legalább 3 000  EUR vagy ennek megfelelő, nemzeti valutában kifejezett értékű alkalmi készpénzügyletet hajtanak végre, függetlenül attól, hogy az ügyletet egyetlen művelet vagy ügyletsorozat keretében kerül-e sor.

E bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó, amennyiben a tagállamok a 80. cikk (2) és (3) bekezdése alapján 3 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai pénznemben kifejezett, vagy annál kisebb összegű, nagy összegű készpénzfizetésekre vonatkozó felső határt állapítottak meg, kivéve az említett cikk (4) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó eseteket.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok