26. cikk (4)
Az e cikk (1) bekezdésében említett folyamatos nyomon követésen túlmenően a kötelezett szolgáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy teljesülnek-e a 20. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltételek. Ezen ellenőrzés gyakoriságának arányban kell állnia azzal, hogy a kötelezett szolgáltató és az üzleti kapcsolat milyen mértékben van kitéve a célzott pénzügyi szankciók végre nem hajtásával és kijátszásával összefüggő kockázatoknak. A hitelintézetek és a pénzügyi intézmények esetében az első albekezdésben említett ellenőrzést a célzott pénzügyi szankciókkal összefüggő bármely új jegyzékbe vétel esetében is el kell végezni. Az e bekezdésben foglalt követelmények nem helyettesítik a célzott pénzügyi szankciók alkalmazására vagy az egyéb uniós jogi aktusok vagy a nemzeti jog alapján fennálló, az ügyfélkörnek a célzott pénzügyi szankciók jegyzékeivel való összevetésére irányuló szigorúbb követelmények alkalmazására vonatkozó kötelezettséget.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
|