4. Minbarra l-monitoraġġ kontinwu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jivverifikaw regolarment jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 20(1), il-punt (d), humiex issodisfati. Il-frekwenza ta’ dik il-verifika għandha tkun proporzjonata mal-iskopertura tal-entità marbuta b’obbligu u r-relazzjoni tan-negozju għar-riskji ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni u ta’ evażjoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji mmirati.
Għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji, il-verifika msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha titwettaq ukoll ma’ kull deżinjazzjoni ġdida fir-rigward ta’ sanzjonijiet finanzjarji mmirati.
Ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu ma għandhomx jissostitwixxu l-obbligu li jiġu applikati sanzjonijiet finanzjarji mmirati u lanqas rekwiżiti aktar stretti skont atti legali oħra tal-Unjoni jew skont il-liġi nazzjonali dwar il-verifika tal-bażi tal-klijenti kontra listi ta’ sanzjonijiet finanzjarji mmirati.