4. Lisaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pidevale seirele kontrollivad kohustatud isikud korrapäraselt, kas on täidetud artikli 20 lõike 1 punktis d sätestatud tingimused. Sellise kontrolli sagedus peab vastama kohustatud isiku ja ärisuhte riskile, mis tuleneb sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmisest ja neist kõrvalehoidmisest.
Krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste puhul viiakse esimeses lõigus osutatud kontroll läbi ka pärast kõigi uute sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamist.
Käesoleva lõike nõuded ei asenda kohustust kohaldada sihipäraseid finantssanktsioone ega rangemaid nõudeid, mis tulenevad muudest liidu õigusaktidest või riigisisesest õigusest, mis käsitlevad kliendibaasi kontrollimist sihipäraste finantssanktsioonide loetelude alusel.