34. cikk (6)
Amikor a tagállamok – az e fejezet 2. szakaszában foglalt esetek kivételével – az (EU) 2024/1640 irányelv 8. cikke alapján magasabb kockázatú eseteket azonosítanak – többek között a tagállamok által végzett ágazati kockázatértékelések eredményeként –, megkövetelhetik a kötelezett szolgáltatóktól fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazását, és adott esetben meghatározhatják ezeket az intézkedéseket. A tagállamok az elfogadásuktól számított 1 hónapon belül értesítik a Bizottságot és az AMLA-t a területükön letelepedett kötelezett szolgáltatókra vonatkozó fokozott átvilágítási követelményeket előíró határozataikról, és az értesítéshez mellékelik a vonatkozó döntést megalapozó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok indokolását. Amennyiben a tagállamok által az első albekezdés alapján azonosított kockázatok valószínűleg az Unión kívülről erednek és hatással lehetnek az Unió pénzügyi rendszerére, az AMLA a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére mérlegeli a 32. cikk alapján elfogadott iránymutatások naprakésszé tételét.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
|