+37 straipsnis Peržiūra
---+37 straipsnis 1
---+37 straipsnis 2
---+37 straipsnis 3

37 straipsnis Peržiūra

-

1. Apžvalga

,
37 straipsnis 1

1.   Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Reglamento dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos įsigaliojimo dienos Komisija peržiūri šį reglamentą ir, jeigu tikslinga, pasiūlo dalinių pakeitimų, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį ir suderinti jo nuostatas su Reglamentu dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos.
37 straipsnis 2

2.   Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 1 d. Komisija, pasikonsultavusi su EBI, paskelbia ataskaitą, kurioje įvertina riziką, kylančią dėl pervedimų į saviprieglobius adresus ar Sąjungoje neįsisteigusiems subjektams arba iš tų adresų ir tų subjektų, taip pat konkrečių tos rizikos mažinimo priemonių poreikį, ir prireikus pasiūlo šio reglamento dalinių pakeitimų.
37 straipsnis 3

3.   Ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ir vykdymo užtikrinimo ataskaitą ir, jeigu tikslinga, prideda pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pirmoje pastraipoje nurodyta ataskaita apima bent šiuos elementus:

a)

šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumo ir mokėjimo paslaugų teikėjų bei kriptoturto paslaugų teikėjų atitikties šiam reglamentui vertinimą;

b)

technologinių sprendinių, skirtų tam, kad kriptoturto paslaugų teikėjai vykdytų pagal šį reglamentą taikomas pareigas, vertinimą, įskaitant technologiniu požiūriu tinkamų ir sąveikių sprendinių, skirtų užtikrinti šio reglamento laikymąsi, naujausių pokyčių vertinimą ir PRT analitinių priemonių naudojimo pervedamo kriptoturto kilmei ir paskirties vietai nustatyti bei proceso „pažink savo operaciją“ vertinimui atlikti vertinimą;

c)

su lėšų pervedimais susijusių minimalių ribų veiksmingumo ir tinkamumo vertinimą, visų pirma, atsižvelgiant į taikymo sritį ir kartu su pervedimais pateikiamos informacijos rinkinį, taip pat poreikio sumažinti ar panaikinti tokias ribas vertinimą;

d)

minimalių ribų, susijusių su kartu su kriptoturto pervedimais pateikiamos informacijos rinkiniu, nustatymo sąnaudų ir naudos vertinimą, įskaitant susijusios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;

e)

saviprieglobių adresų naudojimo siekiant atlikti pervedimus, kuriuose nedalyvauja trečioji šalis, tendencijų analizę, susijusios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir papildomų rizikos mažinimo priemonių, pavyzdžiui konkrečių pareigų, nustatytų aparatinių ir programinių piniginių tiekėjams, ir pervedimų, susijusių su saviprieglobiais adresais, apribojimai, kontrolė ar uždraudimas, poreikio, veiksmingumo ir vykdymo užtikrinimo vertinimą.

Toje ataskaitoje turi būti atsižvelgiama į naujus pokyčius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje, taip pat į atitinkamus tarptautinių organizacijų bei standartus nustatančių subjektų, teisėsaugos institucijų bei žvalgybos agentūrų, kriptoturto paslaugų teikėjų ar kitų patikimų šaltinių toje srityje parengtus įvertinimus, vertinimus ir ataskaitas.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai