+Článok 37 Preskúmanie
---+Článok 37 1
---+Článok 37 2
---+Článok 37 3

Článok 37 Preskúmanie

-

1. Prehľad

,
Článok 37 1

1.   Do 12 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu Komisia preskúma toto nariadenie a vo vhodných prípadoch navrhne zmeny s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup a zosúladenie s nariadením o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
Článok 37 2

2.   Do 1. júla 2026 Komisia po konzultácii s orgánom EBA vydá správu, v ktorej posúdi riziká, ktoré predstavujú prevody na samohosťované adresy alebo subjekty, ktoré nie sú usadené v Únii, alebo prevody z nich, ako aj potrebu osobitných opatrení na zmiernenie týchto rizík, a vo vhodných prípadoch navrhne zmeny tohto nariadenia.
Článok 37 3

3.   Do 30. júna 2027 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní a presadzovaní tohto nariadenia, ku ktorej vo vhodných prípadoch pripojí legislatívny návrh.

Správa uvedená v prvom pododseku musí obsahovať tieto prvky:

a)

posúdenie účinnosti opatrení stanovených v tomto nariadení a dodržiavania tohto nariadenia poskytovateľmi platobných služieb a poskytovateľmi služieb kryptoaktív;

b)

posúdenie technologických riešení na dodržiavanie povinností uložených poskytovateľom služieb kryptoaktív podľa tohto nariadenia vrátane najnovšieho vývoja technologicky spoľahlivých a interoperabilných riešení na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a využívania analytických nástrojov technológie DLT na identifikáciu pôvodu a miesta určenia prevodov kryptoaktív a vykonanie posúdenia „poznaj svoju transakciu“ (KYT – „know your transaction“);

c)

posúdenie účinnosti a vhodnosti prahových hodnôt de minimis týkajúcich sa prevodov finančných prostriedkov, najmä pokiaľ ide o rozsah uplatňovania a súbor informácií sprevádzajúcich prevody, a posúdenie potreby zníženia alebo odstránenia takýchto prahových hodnôt;

d)

posúdenie nákladov a prínosov zavedenia prahových hodnôt de minimis v súvislosti so súborom údajov sprevádzajúcich prevody kryptoaktív vrátane posúdenia súvisiacich rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

e)

analýzu trendov v používaní samohosťovaných adries na vykonávanie prevodov bez zapojenia akejkoľvek tretej strany spolu s posúdením súvisiacich rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a posúdením potreby, účinnosti a vymáhateľnosti ďalších zmierňujúcich opatrení, ako sú napríklad osobitné povinnosti poskytovateľov hardvérových a softvérových peňaženiek a limit, kontrola alebo zákaz prevodov zahŕňajúcich samohosťované adresy.

V uvedenej správe sa zohľadňuje nový vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj relevantné hodnotenia, posúdenia a správy v tejto oblasti vypracované medzinárodnými organizáciami a normotvorcami, orgánmi presadzovania práva, spravodajskými agentúrami, poskytovateľmi služieb kryptoaktív alebo inými spoľahlivými zdrojmi.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy