+TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
---+Artikolu 29 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
------+Artikolu 29 1
------+Artikolu 29 2
------+Artikolu 29 3
------+Artikolu 29 4
------+Artikolu 29 5
------+Artikolu 29 6
------+Artikolu 29 7
---+Artikolu 30 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
------+Artikolu 30 1
------+Artikolu 30 2
------+Artikolu 30 3
------+Artikolu 30 4
------+Artikolu 30 5
---+Artikolu 31 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni
------+Artikolu 31 1
------+Artikolu 31 2
------+Artikolu 31 3
------+Artikolu 31 4
------+Artikolu 31 5
------+Artikolu 31 6
------+Artikolu 31 7
------+Artikolu 31 8
------+Artikolu 31 9
---+Artikolu 32 Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu
------+Artikolu 32 1
------+Artikolu 32 2
------+Artikolu 32 3

TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni

TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 29 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT -
Artikolu 30 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT -
Artikolu 31 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni -
Artikolu 32 Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu -

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards