+KAPITOLU III DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI
---+TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
------+Artikolu 19 Applikazzjoni ta’ miżuri ta’diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
---------+Artikolu 19 1
---------+Artikolu 19 2
---------+Artikolu 19 3
---------+Artikolu 19 4
---------+Artikolu 19 5
---------+Artikolu 19 6
---------+Artikolu 19 7
---------+Artikolu 19 8
---------+Artikolu 19 9
---------+Artikolu 19 10
------+Artikolu 20 Miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
---------+Artikolu 20 1
---------+Artikolu 20 2
---------+Artikolu 20 3
---------+Artikolu 20 4
------+Artikolu 21 Nuqqas ta’ kapaċità ta’ konformità mar-rekwiżit li jiġu applikati miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
---------+Artikolu 21 1
---------+Artikolu 21 2
---------+Artikolu 21 3
---------+Artikolu 21 4
------+Artikolu 22 Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
---------+Artikolu 22 1
---------+Artikolu 22 2
---------+Artikolu 22 3
---------+Artikolu 22 4
---------+Artikolu 22 5
---------+Artikolu 22 6
---------+Artikolu 22 7
------+Artikolu 23 Twaqqit tal-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
---------+Artikolu 23 1
---------+Artikolu 23 2
---------+Artikolu 23 3
---------+Artikolu 23 4
------+Artikolu 24 Rappurtar ta’ diskrepanzi ma’ informazzjoni li tinsab fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja
---------+Artikolu 24 1
---------+Artikolu 24 2
---------+Artikolu 24 3
---------+Artikolu 24 4
------+Artikolu 25 Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali
---------+Artikolu 25 (a)
---------+Artikolu 25 (b)
---------+Artikolu 25 (c)
---------+Artikolu 25 (d)
---------+Artikolu 25 (e)
---------+Artikolu 25 2
------+Artikolu 26 Monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju u monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet imwettqa mill-klijenti
---------+Artikolu 26 1
---------+Artikolu 26 2
---------+Artikolu 26 3
---------+Artikolu 26 4
---------+Artikolu 26 5
------+Artikolu 27 Miżuri temporanji għall-klijenti soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji tan-NU
---------+Artikolu 27 1
---------+Artikolu 27 2
------+Artikolu 28 Standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni neċessarja għat-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
---------+Artikolu 28 1
---------+Artikolu 28 2
---------+Artikolu 28 3
---------+Artikolu 28 4
---+TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
------+Artikolu 29 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
---------+Artikolu 29 1
---------+Artikolu 29 2
---------+Artikolu 29 3
---------+Artikolu 29 4
---------+Artikolu 29 5
---------+Artikolu 29 6
---------+Artikolu 29 7
------+Artikolu 30 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
---------+Artikolu 30 1
---------+Artikolu 30 2
---------+Artikolu 30 3
---------+Artikolu 30 4
---------+Artikolu 30 5
------+Artikolu 31 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni
---------+Artikolu 31 1
---------+Artikolu 31 2
---------+Artikolu 31 3
---------+Artikolu 31 4
---------+Artikolu 31 5
---------+Artikolu 31 6
---------+Artikolu 31 7
---------+Artikolu 31 8
---------+Artikolu 31 9
------+Artikolu 32 Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu
---------+Artikolu 32 1
---------+Artikolu 32 2
---------+Artikolu 32 3
---+TAQSIMA 3 Diliġenza dovuta simplifikata
------+Artikolu 33 Miżuri simplifikati ta’ diliġenza dovuta
---------+Artikolu 33 1
---------+Artikolu 33 2
---------+Artikolu 33 3
---------+Artikolu 33 4
---------+Artikolu 33 5
---+TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa
------+Artikolu 34 Kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta
---------+Artikolu 34 1
---------+Artikolu 34 2
---------+Artikolu 34 3
---------+Artikolu 34 4
---------+Artikolu 34 5
---------+Artikolu 34 6
---------+Artikolu 34 7
---------+Artikolu 34 8
------+Artikolu 35 Kontromiżuri biex jittaffa t-theddid tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
---------+Artikolu 35 (a)
---------+Artikolu 35 (b)
------+Artikolu 36 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera
---------+Artikolu 36 (a)
---------+Artikolu 36 (b)
---------+Artikolu 36 (c)
---------+Artikolu 36 (d)
---------+Artikolu 36 (e)
---------+Artikolu 36 2
------+Artikolu 37 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera għall-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi
---------+Artikolu 37 1
---------+Artikolu 37 2
---------+Artikolu 37 3
------+Artikolu 38 Miżuri speċifiċi għall-istituzzjonijiet rispondenti individwali minn pajjiżi terzi
---------+Artikolu 38 1
---------+Artikolu 38 2
---------+Artikolu 38 3
---------+Artikolu 38 4
---------+Artikolu 38 5
---------+Artikolu 38 6
---------+Artikolu 38 7
------+Artikolu 39 Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma
---------+Artikolu 39 1
---------+Artikolu 39 2
------+Artikolu 40 Miżuri biex jittaffew ir-riskji fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet b’indirizz awtoospitat
---------+Artikolu 40 1
---------+Artikolu 40 2
------+Artikolu 41 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal residenza bi skemi ta’ investiment
------+Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
---------+Artikolu 42 1
---------+Artikolu 42 2
------+Artikolu 43 Lista ta’ funzjonijiet pubbliċi prominenti
---------+Artikolu 43 1
---------+Artikolu 43 2
---------+Artikolu 43 3
---------+Artikolu 43 4
---------+Artikolu 43 5
------+Artikolu 44 Persuni esposti politikament li huma benefiċjarji ta’ poloz tal-assigurazzjoni
---------+Artikolu 44 (a)
---------+Artikolu 44 (b)
------+Artikolu 45 Miżuri għal persuni li ma jibqgħux esposti politikament
---------+Artikolu 45 1
---------+Artikolu 45 2
---------+Artikolu 45 3
------+Artikolu 46 Membri tal-familja u persuni magħrufa li huma assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament
---+TAQSIMA 5 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
------+Artikolu 47 Speċifikazzjonijiet għas-settur tal-assigurazzjoni tal-ħajja u ta’ assigurazzjoni oħra relatata mal-investimenti
---------+Artikolu 47 (a)
---------+Artikolu 47 (b)
---------+Artikolu 47 2
---+TAQSIMA 6 Dipendenza fuq id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mwettqa minn entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
------+Artikolu 48 Dispożizzjonijiet ġenerali relatati mad-dipendenza fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
---------+Artikolu 48 1
---------+Artikolu 48 2
---------+Artikolu 48 3
---------+Artikolu 48 4
------+Artikolu 49 Proċess ta’ dipendenza fuq entità oħra marbuta b’obbligu
---------+Artikolu 49 1
---------+Artikolu 49 2
---------+Artikolu 49 3
---------+Artikolu 49 4
---------+Artikolu 49 5
------+Artikolu 50 Linji gwida dwar id-dipendenza fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
---------+Artikolu 50 (a)
---------+Artikolu 50 (b)
---------+Artikolu 50 (c)

KAPITOLU III DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI

KAPITOLU III DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI

1. Ħarsa ġenerali

,
TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
TAQSIMA 3 Diliġenza dovuta simplifikata TAQSIMA 3 Diliġenza dovuta simplifikata
TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa
TAQSIMA 5 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti TAQSIMA 5 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
TAQSIMA 6 Dipendenza fuq id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mwettqa minn entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu TAQSIMA 6 Dipendenza fuq id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mwettqa minn entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards