+Artikolu 22 1

Artikolu 22 1

1.   Bl-eċċezzjoni ta’ każijiet ta’ riskju aktar baxx li għalihom japplikaw il-miżuri skont it-Taqsima 3 u irrispettivament mill-applikazzjoni ta’ miżuri addizzjonali f’każijiet ta’ riskju ogħla skont it-Taqsima 4, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jiksbu tal-anqas l-informazzjoni li ġejja sabiex jidentifikaw il-klijent, kwalunkwe persuna li tidher li taġixxi f’isem il-klijent, u l-persuna/i fiżika/fiżiċi li f’isimha/f’isimhom jew għall-benefiċċju tagħha/tagħhom qed titwettaq tranżazzjoni jew attività:

(a)

għal persuna fiżika:

(i)

l-ismijiet u l-kunjomijiet kollha;

(ii)

il-post u d-data tat-twelid sħiħa;

(iii)

in-nazzjonalitajiet, jew l-apolidija u l-istat ta’ refuġjat jew ta’ protezzjoni sussidjarja fejn applikabbli, u n-numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali, fejn applikabbli;

(iv)

ir-residenza abitwali jew, jekk ma jkun hemm l-ebda indirizz residenzjali fiss b’residenza leġittima fl-Unjoni, l-indirizz postali li fih tista’ tiġi kkuntattjata l-persuna fiżika u, fejn disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa;

(b)

għal entità ġuridika:

(i)

il-forma ġuridika u l-isem tal-entità ġuridika;

(ii)

l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat jew uffiċjali u, jekk differenti, is-sede prinċipali, u l-pajjiż tal-ħolqien;

(iii)

l-ismijiet tar-rappreżentanti legali tal-entità ġuridika kif ukoll, fejn disponibbli, in-numru tar-reġistrazzjoni, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa u l-Identifikatur ta’ Entità Ġuridika;

(iv)

l-ismijiet ta’ persuni li għandhom ishma jew pożizzjoni ta’ direttur f’forma ta’ persuna nominata, inkluż referenza għall-istatus tagħhom bħala azzjonisti jew diretturi mandatarji.

(c)

għal trustee ta’ trust espress jew għal persuna li jkollha pożizzjoni ekwivalenti arranġament ġuridiku simili:

(i)

informazzjoni bażika dwar l-arranġament ġuridiku; madankollu, fir-rigward tal-assi miżmuma fl-arranġament ġuridiku jew ġestiti permezz tiegħu, għandhom jiġu identifikati biss l-assi li għandhom jiġu ġestiti fil-kuntest tar-relazzjoni tan-negozju jew tat-tranżazzjoni okkażjonali;

(ii)

l-indirizz tar-residenza tat-trustees jew tal-persuni li jkollhom pożizzjoni ekwivalenti arranġament ġuridiku simili u, jekk differenti, il-post minn fejn it-trust espress jew l-arranġament ġuridiku simili huwa amministrat, u s-setgħat li jirregolaw u jorbtu l-arranġament ġuridiku, kif ukoll, fejn disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa u l-Identifikatur ta’ Entità Ġuridika;

(d)

għal organizzazzjonijiet oħrajn li għandhom kapaċità legali skont il-liġi nazzjonali:

(i)

l-isem, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat jew l-ekwivalenti;

(ii)

l-ismijiet tal-persuni mogħtijin is-setgħa li jirrappreżentaw lill-organizzazzjoni kif ukoll, fejn applikabbli, il-forma ġuridika, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni, l-Identifikatur ta’ Entità Ġuridika u l-atti ta’ assoċjazzjoni jew ekwivalenti.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards