5. Minbarra l-paragrafu 4, meta relazzjoni tan-negozju li tiġi identifikata bħala li għandha riskju ogħla tinvolvi l-immaniġġar ta’ assi b’valur ta’ mill-inqas EUR 5 000 000, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali jew barranija, permezz ta’ servizzi personalizzati għal klijent li jkollu assi totali b’ valur ta’ mill-inqas EUR 50 000 000, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali jew barranija, kemm f’assi finanzjarji, investibbli jew ta’ proprjetà immobbli, jew taħlita tagħhom, eskluża r-residenza privata ta’ dak il-klijent, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji u l-fornituri ta’ servizzi ta’ trusts jew kumpaniji għandhom japplikaw il-miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta li ġejjin, minbarra kwalunkwe miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta applikata skont il-paragrafu 4:
|
(a)
|
miżuri u speċifiċi inkluż proċeduri biex jittaffew ir-riskji assoċjati ma’ servizzi u prodotti personalizzati offruti lil dak il-klijent;
|
|
(b)
|
il-kisba ta’ informazzjoni addizzjonali dwar is-sors tal-fondi ta’ dak il-klijent;
|
|
(c)
|
il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess bejn il-klijent u l-maniġment superjuri jew l-impjegati tal-entità marbuta b’obbligu li jwettqu kompiti relatati mal-konformità ta’ dik l-entità marbuta b’obbligu fir-rigward ta’ dak il-klijent.
|
Sal-10 ta’ Lulju 2027, l-AMLA għandha toħroġ linji gwida dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu l-istituzzjonijiet finanzjarji u mill-fornituri ta’ servizzi ta’ trusts jew kumpaniji sabiex jiġi stabbilit jekk klijent għandux assi totali b’valur ta’ mill-inqas ‘ EUR 50 000 000, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali jew barranija, f’assi finanzjarji, investibbli jew ta’ proprjetà immobbli u kif għandu jiġi ddeterminat dak il-valur.