34. cikk (5)

Amennyiben a magasabb kockázatúként azonosított üzleti kapcsolat legalább 5 000 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai vagy külföldi pénznemben kifejezett értékű eszközök személyre szabott szolgáltatások révén történő kezelését jelenti egy összesen legalább 50 000 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai vagy külföldi pénznemben kifejezett értékű eszközzel rendelkező ügyfél számára – függetlenül attól, hogy ezek pénzügyi, befektethető vagy ingatlan eszközök, vagy ezek kombinációi, az adott ügyfél magánlakásának kivételével –, a hitelintézeteknek, pénzügyi intézményeknek, valamint a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatóknak a (4) bekezdés alapján alkalmazott fokozott átvilágítási intézkedések mellett a következő fokozott átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazniuk:

Az AMLA 2027. július 10-ig iránymutatásokat ad ki a hitelintézetek, pénzügyi intézmények, és a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatók által annak megállapítása érdekében teendő intézkedésekről, hogy az ügyfél rendelkezik-e legalább 50 000 000  EUR vagy azzal egyenértékű, hazai vagy külföldi pénznemben kifejezett összeg értékű eszközzel pénzügyi, befektetési vagy ingatlan eszköz formájában, valamint ezen érték meghatározásának módjáról.