+Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
---+Artikolu 42 1
---+Artikolu 42 2
|
Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 42 1
|
1. Minbarra l-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament:
|
(a)
|
jiksbu l-approvazzjoni tal-maniġment superjuri għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew għall-istabbiliment jew għat-tkomplija tar-relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament;
|
|
(b)
|
jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negozju jew fit-tranżazzjonijiet okkażjonali ma’ persuni esposti politikament;
|
|
(c)
|
iwettqu monitoraġġ imsaħħaħ ta’ dawk ir-relazzjonijiet tan-negozju fuq bażi kontinwa.
|
|
|
Artikolu 42 2
|
2. Sal-10 ta’ Lulju 2027, l-AMLA għandha toħroġ linji gwida dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:
|
(a)
|
il-kriterji għall-identifikazzjoni ta’ persuni magħrufin li huma assoċjati mill-qrib;
|
|
(b)
|
il-livell ta’ riskju assoċjat ma’ kategorija partikolari ta’ persuni esposti politikament, il-membri tal-familja tagħhom jew persuni magħrufin bħala assoċjati mill-qrib, inkluż gwida dwar kif tali riskji għandhom jiġu vvalutati meta l-persuna ma tibqax fdata b’funzjoni pubblika prominenti għall-finijiet tal-Artikolu 45.
|
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|