1. As instituições financeiras devem identificar e avaliar quais os domínios da sua atividade que …

As instituições financeiras devem identificar e avaliar quais os domínios da sua atividade que são particularmente vulneráveis ou expostos a medidas restritivas e ao contorno de medidas restritivas. Nesta base, devem pôr em prática, implementar e manter políticas, procedimentos e controlos atualizados para garantir que podem cumprir eficazmente os regimes de medidas restritivas.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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