1. Las entidades financieras identificarán y evaluarán qué áreas de su negocio son particularmente …

Las entidades financieras identificarán y evaluarán qué áreas de su negocio son particularmente vulnerables o están expuestas a medidas restrictivas y a la elusión de medidas restrictivas. Sobre esta base, articularán, aplicarán y mantendrán políticas, procedimientos y controles actualizados para garantizar que puedan cumplir eficazmente los regímenes de medidas restrictivas.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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