1. L- istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jidentifikaw u jivvalutaw liema oqsma tan - negozju …

L- istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jidentifikaw u jivvalutaw liema oqsma tan - negozju tagħhom huma partikolarment vulnerabbli jew esposti għall - miżuri restrittivi u għal ċirkomvenzjoni tal - miżuri restrittivi. Abbażi ta’ dan, għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw u jżommu aġġornati politiki, proċeduri u kontrolli biex jiżguraw li jkunu jistgħu jikkonformaw b’mod effettiv mar - reġimi tal - miżuri restrittivi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/