+1. Die Finanzinstitute sollten die Bereiche ihrer Geschäftstätigkeit ermitteln und bewerten, die im …

1. Die Finanzinstitute sollten die Bereiche ihrer Geschäftstätigkeit ermitteln und bewerten, die im …

Die Finanzinstitute sollten die Bereiche ihrer Geschäftstätigkeit ermitteln und bewerten, die im Hinblick auf restriktive Maßnahmen und die Umgehung restriktiver Maßnahmen besonders anfällig oder exponiert sind. Auf dieser Grundlage sollten sie Strategien, Verfahren und Kontrollen einführen, umsetzen und laufend aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie die Regelungen für restriktive Maßnahmen wirksam einhalten können.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
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