1. Gli istituti finanziari dovrebbero individuare e analizzare i settori della loro attività che …

Gli istituti finanziari dovrebbero individuare e analizzare i settori della loro attività che sono particolarmente vulnerabili o esposti a misure restrittive e all’elusione delle stesse. Su tale base dovrebbero predisporre, attuare e mantenere aggiornati politiche, procedure e controlli atti a garantire una effettiva conformità ai regimi di misure restrittive.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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