1. Instytucje finansowe powinny określić i ocenić, które obszary ich działalności są szczególnie …

Instytucje finansowe powinny określić i ocenić, które obszary ich działalności są szczególnie podatne lub narażone na naruszenie i obchodzenie środków ograniczających. Na tej podstawie powinny wprowadzić, wdrożyć i utrzymywać aktualne polityki, procedury i mechanizmy kontroli, aby zapewnić skuteczne stosowanie systemów środków ograniczających.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/