1. Instituțiile financiare trebuie să identifice și să evalueze domeniile din activitatea lor care …

Instituțiile financiare trebuie să identifice și să evalueze domeniile din activitatea lor care sunt mai vulnerabile sau expuse la măsuri restrictive și la eludarea măsurilor restrictive. Pe această bază, trebuie să instituie, să implementeze și să mențină politici, proceduri și controale actualizate pentru a se asigura că se pot conforma în mod eficace regimurilor de măsuri restrictive.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/