1. Finansiella institut bör identifiera och bedöma de verksamhetsområden som är särskilt utsatta …

Finansiella institut bör identifiera och bedöma de verksamhetsområden som är särskilt utsatta eller exponerade för restriktiva åtgärder och för kringgående av restriktiva åtgärder. På grundval av detta bör de införa och genomföra strategier, förfaranden och kontroller, samt se till att dessa hålls uppdaterade, för att säkerställa att de effektivt kan följa systemen för restriktiva åtgärder.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/