+R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR
---+13. În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849 …
---+14. Instituțiile de credit și financiare trebuie să documenteze orice decizie de respingere sau de …

R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR

R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR

1. Prezentare generală

,
13. În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849 …

În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849, instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească, în politicile și procedurile lor, criteriile care vor fi utilizate pentru a stabili motivele rezonabile în baza cărora vor suspecta că au loc sau că se încearcă acțiuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
14. Instituțiile de credit și financiare trebuie să documenteze orice decizie de respingere sau de …

Instituțiile de credit și financiare trebuie să documenteze orice decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri și motivul acestei decizii și trebuie să fie pregătite să pună această documentație la dispoziția autorității lor competente, la cerere.

D ISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU INTERACȚIUNEA CU D IRECTIVA 2014/92/UE

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.