12. Înainte de a lua o decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri …

Înainte de a lua o decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri, instituțiile de credit și financiare trebuie să se asigure că au luat în considerare și au respins toate măsurile de ate nuare posibile care ar putea fi aplicate în mod rezonabil în cazul respectiv, ținând seama de riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociat relației de afaceri existente sau viitoare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.