(3) FIU este responsabilă de comunicarea către autoritățile competente relevante a rezultatelor analizelor sale și a oricăror altor informații suplimentare, în cazul în care există motive de a suspecta cazuri de spălare a banilor, infracțiuni premisă în domeniul spălării banilor sau finanțare a terorismului. Aceasta este în măsură să obțină informații suplimentare de la entitățile obligate.
Funcția de analiză financiară a FIU constă în următoarele:
|
(a)
|
o analiză operațională care se axează pe cazuri individuale și obiective specifice sau pe informații selectate adecvate, prioritizate pe baza riscului, a tipului și volumului informațiilor primite și a utilizării preconizate a informațiilor după comunicarea acestora;
|
|
(b)
|
o analiză strategică pentru abordarea tendințelor și a practicilor recurente de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și a evoluțiilor acestora.
|