+19. cikk 3

19. cikk 3

(3)   A pénzügyi információs egység felelősségi körébe kell tartoznia annak is, hogy megossza elemzéseinek eredményeit és minden további információt az érintett illetékes hatóságokkal, amennyiben felmerül a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúja. A pénzügyi információs egységnek képesnek kell lennie arra, hogy további információkat szerezzen a kötelezett szolgáltatóktól.

A pénzügyi információs egység pénzügyi elemzési funkciójának a következőkből kell állnia:

a)

olyan operatív elemzés, amely konkrét ügyekre és meghatározott célszemélyekre vagy célszervezetekre, illetve megfelelő kiválasztott információkra összpontosít, a kockázat, az egységnek továbbított információk típusa és mennyisége, valamint az információknak a megosztás utáni várható felhasználása alapján priorizálást alkalmazva;

b)

a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tendenciáknak és mintáknak, valamint azok alakulásának a stratégiai elemzése.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.