+Članak 19. 3
|
Članak 19. 3
3. FOJ je odgovoran za distribuciju rezultata svojih analiza i svih dodatnih informacija relevantnim nadležnim tijelima u slučaju sumnje na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma. U mogućnosti je pribaviti relevantne dodatne informacije od obveznika.
Financijsko-analitička funkcija FOJ-a uključuje sljedeće:
|
(a)
|
operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i specifične ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, čiji je prioritet određen na temelju rizika, vrste i obujma primljenih prijava te očekivane upotrebe informacija nakon distribucije;
|
|
(b)
|
stratešku analizu trendova, uzoraka i promjena u području pranja novca i financiranja terorizma.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|