+Člen 19 3
|
Člen 19 3
3. FIU je pristojna za posredovanje rezultatov svojih analiz in vseh dodatnih informacij ustreznim pristojnim organom, kadar obstajajo razlogi za sum pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Od zavezancev lahko pridobi dodatne informacije.
Nalogo finančne analize FIU sestavlja naslednje:
|
(a)
|
operativna analiza, usmerjena na posamezne primere in konkretne cilje ali ustrezne izbrane informacije, prednostno razvrščene na podlagi tveganja, vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju;
|
|
(b)
|
strateška analiza, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma ter njihov razvoj.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|