3. De FIE is verantwoordelijk voor het verspreiden van de resultaten van haar analysen en alle aanvullende informatie onder de betrokken bevoegde autoriteiten, wanneer er redenen zijn om witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering te vermoeden. Zij wordt in staat gesteld aanvullende informatie van meldingsplichtige entiteiten te verkrijgen.
De financiële analysefunctie van de FIE bestaat uit:
|
a)
|
een operationele analyse die gericht is op individuele gevallen en specifieke doelen of op passende geselecteerde informatie, geprioriteerd op basis van risico, afhankelijk van de omvang en de aard van de ontvangen informatie en het verwachte gebruik daarvan na verspreiding;
|
|
b)
|
een strategische analyse van trends en patronen inzake witwassen en terrorismefinanciering en ontwikkelingen op dit gebied.
|