3. Jednotka FIU je zodpovedná za poskytovanie výsledkov svojich analýz a akýchkoľvek dodatočných informácií relevantným príslušným orgánom, ak existujú dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí, zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo z financovania terorizmu. Jednotka FIU musí byť schopná získavať dodatočné informácie od povinných subjektov.
Funkcia jednotky FIU v oblasti finančnej analýzy pozostáva:
|
a)
|
z operačnej analýzy, ktorá sa zameriava na jednotlivé prípady a osobitné ciele alebo na príslušné vybrané informácie priorizované na základe rizika, druhu a objemu získaných informácií a očakávaného použitia informácií po ich poskytnutí;
|
|
b)
|
zo strategickej analýzy, v rámci ktorej sa riešia trendy a vzorce prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a vývoj v tejto oblasti.
|