Articolul 17 Transferuri de criptoactive în cazul cărora informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul lipsesc sau sunt incomplete

(1)   Furnizorul de servicii de criptoactive al beneficiarului instituie proceduri eficace bazate pe riscuri, inclusiv proceduri în funcție de riscul asociat menționate la articolul 13 din Directiva (UE) 2015/849, pentru a determina dacă să execute, să respingă, să returneze sau să suspende un transfer de criptoactive în cazul căruia informațiile complete necesare privind inițiatorul și beneficiarul lipsesc și pentru a lua măsurile ulterioare adecvate.

În cazul în care furnizorul de servicii de criptoactive constată că informațiile menționate la articolul 14 alineatul (1) sau (2) ori la articolul 15 lipsesc sau sunt incomplete, furnizorul de servicii de criptoactive respectiv, în funcție de riscul asociat și fără întârzieri nejustificate:

(2)   În cazul în care un furnizor de servicii de criptoactive omite în mod repetat să furnizeze informațiile necesare privind inițiatorul sau beneficiarul, furnizorul de servicii de criptoactive al beneficiarului:

Furnizorul de servicii de criptoactive al beneficiarului raportează omisiunea respectivă și măsurile luate autorității competente responsabile de monitorizarea respectării dispozițiilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.