+ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia
---+Článok 19 Uplatňovanie opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
------+Článok 19 1
------+Článok 19 2
------+Článok 19 3
------+Článok 19 4
------+Článok 19 5
------+Článok 19 6
------+Článok 19 7
------+Článok 19 8
------+Článok 19 9
------+Článok 19 10
---+Článok 20 Opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
------+Článok 20 1
------+Článok 20 2
------+Článok 20 3
------+Článok 20 4
---+Článok 21 Neschopnosť splniť požiadavku týkajúcu sa uplatňovania opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
------+Článok 21 1
------+Článok 21 2
------+Článok 21 3
------+Článok 21 4
---+Článok 22 Identifikácia a overenie totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod
------+Článok 22 1
------+Článok 22 2
------+Článok 22 3
------+Článok 22 4
------+Článok 22 5
------+Článok 22 6
------+Článok 22 7
---+Článok 23 Načasovanie overenia totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod
------+Článok 23 1
------+Článok 23 2
------+Článok 23 3
------+Článok 23 4
---+Článok 24 Ohlasovanie nezrovnalostí s informáciami obsiahnutými v registroch konečných užívateľov výhod
------+Článok 24 1
------+Článok 24 2
------+Článok 24 3
------+Článok 24 4
---+Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie
------+Článok 25 a)
------+Článok 25 b)
------+Článok 25 c)
------+Článok 25 d)
------+Článok 25 e)
------+Článok 25 2
---+Článok 26 Priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a monitorovanie transakcií vykonávaných klientmi
------+Článok 26 1
------+Článok 26 2
------+Článok 26 3
------+Článok 26 4
------+Článok 26 5
---+Článok 27 Dočasné opatrenia týkajúce sa klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN
------+Článok 27 1
------+Článok 27 2
---+Článok 28 Regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií potrebných na vykonávanie náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
------+Článok 28 1
------+Článok 28 2
------+Článok 28 3
------+Článok 28 4

ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia

ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia

1. Prehľad

,
Článok 19 Uplatňovanie opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi -
Článok 20 Opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi -
Článok 21 Neschopnosť splniť požiadavku týkajúcu sa uplatňovania opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi -
Článok 22 Identifikácia a overenie totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod -
Článok 23 Načasovanie overenia totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod -
Článok 24 Ohlasovanie nezrovnalostí s informáciami obsiahnutými v registroch konečných užívateľov výhod -
Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie

Pred nadviazaním obchodného vzťahu alebo vykonaním príležitostnej transakcie sa povinný subjekt uistí, že chápe ich účel a zamýšľanú povahu. Na tento účel povinný subjekt v potrebných prípadoch získa informácie o:
Článok 26 Priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a monitorovanie transakcií vykonávaných klientmi -
Článok 27 Dočasné opatrenia týkajúce sa klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN -
Článok 28 Regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií potrebných na vykonávanie náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi -

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy