Člen 13 Postopek preverjanja in medsebojnega priznavanja pravnega interesa za dostop do informacij o dejanskem lastništvu

1.   Države članice zagotovijo, da subjekti, pristojni za osrednje registre iz člena 10, sprejmejo ukrepe za preverjanje obstoja pravnega interesa iz člena 12 na podlagi dokumentov, informacij in podatkov, pridobljenih od fizične ali pravne osebe, ki prosi za dostop do osrednjega registra (v nadaljnjem besedilu: prosilec), ter po potrebi informacij, ki so jim na voljo na podlagi člena 12(3).

2.   Obstoj pravnega interesa za dostop do informacij o dejanskem lastništvu se opredeli ob upoštevanju:

3.   Kadar dostop do informacij zahteva oseba, katere pravni interes za dostop do informacij o dejanskem lastništvu na podlagi ene od kategorij iz člena 12(2), prvi pododstavek, je že preveril osrednji register druge države članice, države članice zagotovijo, da je preverjanje pogoja iz odstavka 2, točka (a), tega člena izpolnjeno s pridobitvijo dokazila o pravnem interesu, ki ga je izdal osrednji register navedene druge države članice.

Države članice lahko postopek iz prvega pododstavka tega odstavka uporabijo za dodatne kategorije, ki jih opredelijo druge države članice na podlagi člena 12(2), drugi pododstavek.

4.   Države članice zagotovijo, da subjekti, pristojni za upravljanje osrednjih registrov, pri vsakem dostopu do registrov preverijo identiteto prosilca. V ta namen države članice zagotovijo, da so na voljo zadostni postopki za preverjanje identitete prosilca, vključno z omogočanjem uporabe sredstev elektronske identifikacije in ustreznih kvalificiranih storitev zaupanja, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (39).

5.   Za namene odstavka 2, točka (a), države članice zagotovijo, da imajo osrednji registri vzpostavljene mehanizme, ki osebam s pravnim interesom omogočajo večkraten dostop do informacij o dejanskem lastništvu, ne da bi bilo treba pri dostopanju do informacij oceniti njihovo funkcijo ali poklic.

6.   Od 10. novembra 2026 države članice zagotovijo, da subjekti, pristojni za upravljanje osrednjih registrov izvedejo preverjanje iz odstavka 1 in prosilcu v dvanajstih delovnih dneh predložijo odgovor.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko v primeru nenadnega velikega števila zahtev za dostop do informacij o dejanskem lastništvu na podlagi tega člena rok za predložitev odgovora prosilcu podaljša za dvanajst delovnih dni. Če je po izteku podaljšanja število prejetih zahtev še vedno visoko, se ta rok lahko podaljša za dodatnih dvanajst delovnih dni.

Države članice Komisijo pravočasno uradno obvestijo o vsakem podaljšanju iz drugega pododstavka.

Kadar se subjekti, pristojni za osrednje registre odločijo, da bodo odobrili dostop do informacij o dejanskem lastništvu, izdajo potrdilo o odobritvi dostopa za tri leta. Subjekti, pristojni za osrednje registre, odgovorijo na vsako naknadno zahtevo za dostop do informacij o dejanskem lastništvu, ki jih vloži ista oseba, se obravnavajo v sedmih delovnih dneh.

7.   Države članice zagotovijo, da lahko subjekti, pristojni za osrednje registre zahtevo za dostop do informacij o dejanskem lastništvu zavrnejo le iz enega od naslednjih razlogov:

Države članice zagotovijo, da subjekti, pristojni za osrednje registre pred zavrnitvijo zahteve za dostop iz razlogov iz točk (a), (b) (c) ter (e) prvega pododstavka preučijo možnost od prosilca zahtevati dodatne informacije ali dokumente. Kadar subjekti, pristojni za osrednje registre zahtevajo dodatne informacije, se rok za predložitev odgovora podaljša za sedem delovnih dni.

8.   Kadar subjekti, pristojni za osrednje registre zavrnejo dostop do informacij na podlagi odstavka 7, države članice zahtevajo, da prosilca obvestijo o razlogih za zavrnitev in o njegovi pravici do pravnega sredstva. Subjekt, pristojen za osrednji register dokumentira ukrepe, sprejete za oceno zahteve in za pridobitev dodatnih informacij na podlagi odstavka 7, drugi pododstavek.

Države članice zagotovijo, da lahko subjekti, pristojni za osrednje registre prekličejo dostop, kadar se kateri koli od razlogov iz odstavka 7 pojavi ali postane znan subjektu, pristojnemu za osrednji register po odobritvi takega dostopa, po potrebi tudi na podlagi preklica s strani osrednjega registra v drugi državi članici.

9.   Države članice zagotovijo, da so na voljo pravna ali upravna sredstva za izpodbijanje zavrnitve ali preklica dostopa na podlagi odstavka 7.

10.   Države članice zagotovijo, da lahko subjekti, pristojni za osrednje registre občasno in v nobenem primeru ne prej kot 12 mesecev po odobritvi dostopa ponovijo preverjanje funkcije ali poklica, opredeljenega v odstavku 2, točka (a), razen če subjekt, pristojen za osrednji register, utemeljeno domneva, da pravni interes ne obstaja več.

11.   Države članice od oseb, ki jim je bil odobren dostop na podlagi tega člena, zahtevajo, da subjekt, pristojen za osrednji register, uradno obvestijo o spremembah, ki bi lahko povzročile prenehanje veljavnega pravnega interesa, vključno s spremembami v zvezi z njihovo funkcijo ali poklicem.

12.   Države članice se lahko odločijo, da dajo prosilcem na voljo informacije o dejanskem lastništvu, ki se hranijo v njihovih osrednjih registrih, ob plačilu pristojbine, ki je omejena na to, kar je nujno potrebno za kritje stroškov zagotavljanja kakovosti informacij, ki se hranijo v teh registrih, in dajanja informacij na voljo. Te pristojbine se določijo tako, da ne ogrožajo učinkovitega dostopa do informacij, ki se hranijo v osrednjih registrih.