13. cikk A tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való hozzáféréshez fűződő jogos érdek ellenőrzésére és kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárás

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a 10. cikkben említett központi nyilvántartásokért felelős szervek intézkedéseket hozzanak a 12. cikkben említett jogos érdek fennállásának a központi nyilvántartáshoz hozzáférést kérő természetes vagy jogi személytől (a továbbiakban: a kérelmező) kapott dokumentumok, információk és adatok, valamint szükség esetén a 12. cikk (3) bekezdése alapján e szervezetek rendelkezésére álló információk alapján történő ellenőrzésére.

(2)   A tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való hozzáféréshez fűződő jogos érdek fennállását a következők figyelembevételével kell megállapítani:

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az információkhoz való hozzáférést olyan személy kéri, akinek – mint a 12. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozó személynek – a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való hozzáféréshez fűződő jogos érdekét már ellenőrizte egy másik tagállam központi nyilvántartása, az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában megállapított feltétel a jogos érdekre vonatkozó, az említett másik tagállam központi nyilvántartása által kibocsátott igazolás beszerzése esetén teljesítettnek minősüljön.

Az e cikk első albekezdésben meghatározott eljárást a tagállamok a más tagállamok által a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján meghatározott további kategóriákra is alkalmazhatják.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek a hozzáféréskor minden esetben ellenőrizzék a kérelmező személyazonosságát. E célból a tagállamok biztosítják, hogy megfelelő folyamatok álljanak rendelkezésre a kérelmező személyazonosságának ellenőrzéséhez, többek között a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (39) meghatározott elektronikus azonosító eszközök és releváns minősített bizalmi szolgáltatások használatának lehetővé tételével.

(5)   A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartások olyan mechanizmusokkal rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a jogos érdekkel rendelkező személyek számára a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való többszöri hozzáférést anélkül, hogy az információkhoz való hozzáférés során minden alkalommal értékelni kellene e személyek beosztását vagy foglalkozását.

(6)   2026. november 10-től a tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek elvégezzék az (1) bekezdésben említett ellenőrzést, és 12 munkanapon belül választ adjanak a kérelmezőnek.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben váratlanul nagy számban nyújtanak be a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való, e cikk szerinti hozzáférés iránti kérelmeket, a kérelmezőnek adandó válasz határideje 12 munkanappal meghosszabbítható. Amennyiben a meghosszabbítás lejártát követően a beérkező kérelmek száma továbbra is magas, ez a határidő további 12 munkanappal meghosszabbítható.

A tagállamok kellő időben értesítik a Bizottságot a második albekezdésben említett meghosszabbításokról.

Amennyiben a központi nyilvántartásokért felelős szervek úgy döntenek, hogy hozzáférést biztosítanak a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz, 3 évig történő hozzáférésre jogosító tanúsítványt kell kiállítaniuk. A központi nyilvántartásokért felelős szervek 7 munkanapon belül választ adnak ugyanazon személy bármely későbbi, a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információhoz való hozzáférés iránti kérelmére.

(7)   A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek csak az alábbi indokok valamelyike alapján utasíthassák el a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való hozzáférés iránti kérelmet:

A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek mérlegeljék további információknak vagy dokumentumoknak a kérelmezőtől való bekérését, mielőtt a hozzáférés iránti kérelmet az első albekezdés a), b), c) és e) pontjában felsorolt indokok alapján elutasítanák. Amennyiben a központi nyilvántartásokért felelős szervek további információkat kérnek, a válaszadási határidőt 7 nappal meg kell hosszabbítani.

(8)   A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy amennyiben a központi nyilvántartásokért felelős szervek a (7) bekezdés alapján megtagadják az információkhoz való hozzáférést, tájékoztatniuk kell a kérelmezőt a megtagadás indokairól és a kérelmező jogorvoslati jogáról. A központi nyilvántartásokért felelős szerveknek dokumentálnia kell a kérelem értékelése és a (7) bekezdés második albekezdése szerinti további információk megszerzése céljából tett lépéseket.

A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek visszavonhassák a hozzáférést, ha annak megadását követően a (7) bekezdésben felsorolt indokok bármelyike felmerül vagy a központi nyilvántartásokért felelős szervek tudomására jut, beleértve adott esetben a valamely másik tagállam központi nyilvántartása általi visszavonás tényét is.

(9)   A tagállamok biztosítják, hogy bírósági vagy közigazgatási jogorvoslat álljon rendelkezésre a hozzáférés (7) bekezdés szerinti megtagadásának vagy visszavonásának megtámadásához.

(10)   A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek időről időre, de legkorábban a hozzáférés megadását követő 12 hónap elteltével megismételhessék a (2) bekezdés a) pontja alapján megállapítottt beosztás vagy foglalkozás ellenőrzését, kivéve, ha a központi nyilvántartásért felelős hatóság alapos okkal feltételezi, hogy már nem áll fenn jogos érdek.

(11)   A tagállamok előírják az e cikk alapján hozzáféréssel rendelkező személyek számára, hogy értesítsék a központi nyilvántartásért felelős szervet az olyan változásokról, amelyek az igazolt jogos érdek megszűnését eredményezhetik, beleértve az e személyek beosztását vagy foglalkozását érintő változásokat is.

(12)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a központi nyilvántartásaikban szereplő, a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkat díjfizetés ellenében a kérelmezők rendelkezésére, amely díjat szigorúan az említett nyilvántartásokban szereplő információk minőségének biztosításához és az információk rendelkezésre bocsátásához szükséges költségekre kell korlátozni. E díjakat úgy kell megállapítani, hogy ne jelentsenek akadályt a központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz való tényleges hozzáférés szempontjából.