1. Zavezanci ter, po potrebi, njihovi direktorji in zaposleni v celoti sodelujejo s FIU, tako da nemudoma:
|
(a)
|
na lastno pobudo poročajo FIU, kadar zavezanec ve, sumi ali ima utemeljene razlog za sum, da so sredstva ali dejavnosti, ne glede na zadevni znesek, premoženjska korist, pridobljena s kriminalno dejavnostjo ali povezana s financiranjem terorizma ali kriminalno dejavnostjo, in v takšnih primerih odgovorijo na zahteve FIU po dodatnih informacijah;
|
|
(b)
|
FIU na njeno zahtevo zagotovijo vse potrebne informacije, vključno z informacijami o evidencah transakcij, v predpisanih rokih;
|
V skladu s prvim pododstavkom se poroča o vseh sumljivih transakcijah, vključno s poskusi transakcij in sumi, ki so posledica nezmožnosti izvajanja skrbnega pregleda strank.
Za namene prvega pododstavka zavezanci odgovorijo na zahteve FIU po informacijah v petih delovnih dneh. V utemeljenih in nujnih primerih lahko FIU tak rok skrajšajo, tudi na manj kot 24 ur.
Z odstopanjem od tretjega pododstavka lahko FIU podaljša rok za odgovor prek petih delovnih dni, kadar meni, da je to upravičeno in pod pogojem, da podaljšanje ne ogroža analize FIU.