|
+69. cikk (1) |
69. cikk (1)A kötelezett szolgáltatóknak és adott esetben igazgatóiknak és alkalmazottaiknak teljes mértékben együtt kell működniük a pénzügyi információs egységgel a következők révén:
a)
saját kezdeményezésükre haladéktalan bejelentik a pénzügyi információs egységnek, ha a kötelezett szolgáltató tudomására jut, vagy feltételezi, illetve alapos okkal feltételezi, hogy bizonyos pénzeszközök vagy tevékenységek – tekintet nélkül az érintett pénzösszeg nagyságára – büntetendő cselekményből befolyt jövedelemből származnak vagy terrorizmus finanszírozásához vagy büntetendő cselekményhez kapcsolódnak, valamint ilyen esetben haladéktalanul választ adnak a pénzügyi információs egység további információt igénylő kérésére;
b)
a pénzügyi információs egység kérésére az összes szükséges információt átadják az előírt határidőn belül, beleértve az ügyleti adatokra vonatkozó információkat is. Az első albekezdéssel összhangban jelenteni kell minden gyanús ügyletet, beleértve a megkísérelt ügyleteket is, továbbá az abból eredő gyanút is, hogy nem lehet végrehajtani az ügyfél-átvilágítást. Az első albekezdés alkalmazásában a kötelezett szolgáltatóknak 5 munkanapon belül válaszolniuk kell a pénzügyi információs egység információkérésére. Indokolt és sürgős esetekben a pénzügyi információs egységek e határidőt akár 24 óránál rövidebb időre is lerövidíthetik. A harmadik albekezdéstől eltérve, a pénzügyi információs egység meghosszabbíthatja 5 munkanapon túlra a válaszadási határidőt, amennyiben azt indokoltnak ítéli meg, és feltéve, hogy a határidő meghosszabbítása nem ássa alá a pénzügyi információs egység elemzését. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|