1. Kohustatud isikud ning asjakohasel juhul nende juhid ja töötajad teevad täielikult koostööd rahapesu andmebürooga, et viivitamata
|
a)
|
teavitada rahapesu andmebürood omal algatusel, kui kohustatud isik teab, kahtlustab või tal on põhjendatud alus kahtlustada, et vahendite või tegevuse puhul, olenemata asjaomasest summast, on tegemist kuritegelikust tegevusest saadud tuluga või et need on seotud terrorismi rahastamisega või kuritegeliku tegevusega, ja sel juhul vastata rahapesu andmebüroo lisateabe taotlustele;
|
|
b)
|
esitada rahapesu andmebüroole selle taotluse korral kehtestatud tähtaegadeks kogu vajalik teave, sealhulgas teave tehingute kohta.
|
Kõigist kahtlastest tehingutest, sealhulgas tehingute katsetest ja kahtlustest, mis tulenevad suutmatusest rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid, tuleb teatada kooskõlas esimese lõiguga.
Esimese lõigu kohaldamisel vastavad kohustatud isikud rahapesu andmebüroo teabetaotlustele viie tööpäeva jooksul. Põhjendatud ja kiireloomulistel juhtudel võib rahapesu andmebüroo lühendada seda tähtaega, sealhulgas vähem kui 24 tunnini.
Erandina kolmandast lõigust võib rahapesu andmebüroo pikendada vastamise tähtaega kauemaks kui viis tööpäeva, kui ta peab seda põhjendatuks ja tingimusel, et pikendamine ei kahjusta rahapesu andmebüroo analüüsi.