4. Изисквания за информация във връзка с преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви съгласно Регламент (ЕС) 2023/1113

1. Преглед

Наименование	Регулация
4.1. Общи разпоредби	Превод на средства и прехвърлянe на криптоактиви
4.2. Изключване от обхвата на Регламент (ЕС) 2023/1113 и дерогации	Превод на средства и прехвърлянe на криптоактиви
4.3. Предаване и получаване на информация при превода в съответствие с членове 4 — 8, 10 — 12, 14 — 17 и 19 — 21 от Регламент (ЕС) 2023/1113.	4.3.1. Системата за съобщения или платежната и сетълмент система Превод на средства и прехвърлянe на криптоактиви
4.4. Информация, която трябва да бъде предадена заедно с превода или прехвърлянето в съответствие с членове 4 и	4.4. Информация, която трябва да бъде предадена заедно с превода или прехвърлянето в съответствие с членове 4 и
14 от Регламент (ЕС) 2023/1113	Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви
4.5. Установяване на липсваща информация в съответствие с членове 7, 11, 16 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113	4.5.1. Процедури за установяване на липсваща информация в съответствие с членове 7, 11, 16 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113 Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви
4.6. Преводи и прехвърляния с липсваща или непълна информация в съответствие с членове 8, 12, 17 и 21 от Регламент (ЕС) 2023/1113	4.6.1. Рисково - базирани процедури за определяне дали да се изпълни, откаже или спре извършването на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, член 12, член 17, параграф 1 и член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1113 Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви
4.7. ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК, които неколкократно не предоставят изискваната информация в съответствие с член 8, параграф 2, член 12, параграф 2, член 17, параграф	4.7. ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК, които неколкократно не предоставят изискваната информация в съответствие с член 8, параграф 2, член 12, параграф 2, член 17, параграф
2 и член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1113	4.7.1. Третиране на ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК, които неколкократно не предоставят изискваната информация, в съответствие с член 8, параграф 2, член 12, параграф 2, член 17, параграф 2 и член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1113 Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.